執法部門於10月12日至13日展開代號「雷霆 2026」的執法行動，成功搗破一個由黑幫「和勝和」操控的本地詐騙及洗黑錢集團，包括集團旗下的電話詐騙中心，以及洗黑錢中心、及非法賭檔，並拘捕44人，包括31男13女，年齡介乎16至59歲。
據了解，詐騙集團的行騙手法相當精密，騙徒以「cold call」形式打電話給受害人，自稱為電子支付平台的客戶服務人員，聲稱受害人購買了保險服務，而保險服務亦即將到期並會自動扣取一些費用，當事主說沒有購買這些服務時，騙徒會將電話轉駁至服務專線，會由另一名同黨接聽，繼而騙徒會以保證金、手續費和戶口解凍費等各種藉口，要求受害人將資金轉帳至指定的傀儡戶口。經深入調查和情報分析，人員昨日(12日)搗破一個藏身於葵涌工業區內的電話詐騙中心，一共拘捕7名本地男子(16至28歲)，全部報稱無業，部分人士有黑幫背景。初步調查相信當中2名男子為集團的骨幹成員，負責營運和管理這個詐騙中心，而另外的5名被捕男子，負責在詐騙中心內向市民打詐騙電話，該詐騙中心已經運作了大約半年，與全港至少65宗假冒客服的電話騙案有關，總損失金額約1,100萬港元。該65宗騙案的受害人年齡介乎19至72歲，當中有退休人士、家庭主婦和文員等，單一騙案最高損失是84萬港元。
人員在昨晚(12日)搗破一個由黑幫「和勝和」所操控的洗黑錢中心及與洗黑錢中心有關的2個賭博場所，並且拘捕了多名傀儡戶口持有人。行動共拘捕37名人士，包括24男13女年齡介乎20至59歲。行動中檢獲3部電腦、19部電話和16張屬於他人的銀行卡。
據了解，人員早前發現有黑幫背景人士在西九龍區一帶營運洗黑錢中心，集團用不同的傀儡戶口、多重交易的方式，把犯罪得益由第一層傀儡戶口轉帳至第二層及第三層傀儡戶口，最終再由其他集團成員提取黑錢，從而把犯罪得益洗白。該集團利用酒店作掩飾，經營洗黑錢中心，每隔4至5日會換一次酒店，從而逃避執法部門的追查。
初步相信集團已經運作超過半年，每月清洗黑錢400萬港元，半年清洗超過2,000萬港元。調查期間發現部分黑錢來自他們操控的賭博場所，昨晚人員見時機成熟，突擊搜查西九龍地區多個場所，包括以酒店作掩飾的洗黑錢中心及在尖沙咀、油麻地一帶兩個地下賭場共拘捕34人，包括24男10女，涉嫌「洗黑錢」、「經營非法賭博場所 」及「在非法賭博場所賭博」。行動檢獲3部電腦、19部電話及16張屬於他人的銀行提款卡 以及大量賭博工具。另外，人員今日(13日)清晨，在港九新界多個場所採取執法行動，並且再拘捕3名傀儡持有人，拘捕行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。執法人員相信今次行動，已成功瓦解犯罪集團洗黑錢中心及整條清洗犯罪得益的資金鏈，以及上游罪行都一併搗破。
本文作轉載及備份之用 來源 source: http://hk.on.cc
|
鍾意就快D Share啦！
|
|
|
