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2020年6月19日 星期五

上海仔被捕:上海仔頭馬金融趙涉洗錢980萬 10.9再訊保釋期間不得離境 #上海仔 #郭永鴻

趙俊名(左)應訊後離開法院。(張開裕攝)香港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名,昨日(18日)下午被警方商業 ...




趙俊名(左)應訊後離開法院。(張開裕攝)


香港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名,昨日(18日)下午被警方商業罪案調查科拘控。趙涉嫌洗黑錢980萬港元,被控一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」。案件今早(19日)在東區裁判法院提堂,趙於早上8時許由警車押送抵達法院應訊。


控方申請暫毋須答辯,以等候警方進一步調查及索取最終的法律意見,不反對趙保釋,但要求對他施加額外保釋條件,例如不得離境及警署報到等。控方表示案情複雜,警方調查需時,包括要翻查另外4個由趙本人或其名下公司持有的銀行戶口,控方有足夠證據將案件轉介區域法院審理,稍後亦可能加控他欺詐罪。案件現押後10月9日再訊。


辯方不反對將案押後,最終趙獲准以5萬港元保釋,裁判官另下令他保釋期間不得離境(包括不得到澳門及內地),須交出旅遊證件,居住在報稱的住址,若住址有所更改須預早24小時通知警方,他亦須每周一三五晚上6時至9時到觀塘警署報到,並不得騷擾控方證人。


趙於中午12時20分步出東區法院,並在4名男子陪同下,登上一輛白色七人車離開。


控罪指,趙俊名於2013年11月12日與2014年11月29日期間,在香港知道或有合理理由相信一筆財產,即盛豐國際管理有限公司名下大新銀行某戶口內合共981.8萬港元的款項,其全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益,而仍處理上述財產。


據了解,本案源於一宗懷疑投資騙案,報稱受騙的內地事主將投資款項存入涉案的銀行戶口,而該戶口由趙所屬公司持有。趙於2015年被捕,裁判官問為何拖足5年才落案起訴,控方解釋因案情複雜,當中牽涉多個銀行戶口,故需時調查。

來源 source: http://hk.on.cc
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