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2023年9月20日 星期三

JPEX騙案:A1:虛幣平台遲來監管 賊過興兵苦主無援 #JPEX

虛擬幣交易近年盛行,但港府去年才立法監管相關交易平台,姍姍來遲。日前無牌虛擬資產交易平台JPEX有多名用戶報稱提取現金遇困難,當局前日高調「拉人封舖」 ...






虛擬幣交易近年盛行,但港府去年才立法監管相關交易平台,姍姍來遲。日前無牌虛擬資產交易平台JPEX有多名用戶報稱提取現金遇困難,當局前日高調「拉人封舖」,惟賊過興兵,一眾苦主仍孤立無援,未能取回血汗錢。執法部門昨表示,就JPEX案累計拘捕8名男女,不但檢獲800萬元現金及名貴首飾等,凍結約1,500萬元銀行結餘和3項總值4,400萬元的物業,更考慮充公上述總值約6,700萬元的涉嫌犯罪得益,不排除有更多人被捕。至於主腦誰屬,是否仍有疑犯身處海外,執法人員稱仍在調查。


執法人員指出,JPEX在2020年成立,一直作出虛假及誤導性陳述,包括聲稱是一家持牌及認可的虛擬資產交易平台,但未曾向本港證券及期貨事務監察委員會申請牌照。人員又指,JPEX利用各種廣告、社交媒體、場外找換店、網紅製造人氣,同時利用誇張失實的宣傳手法,例如「日日賺錢、無得輸」、奢華生活等方式作招徠,令市民相信投資可觀,「引投資者入局」。人員稱,JPEX游說投資者購買平台發行的加密貨幣「JPC」,但JPC不能在其他平台交易,流通性極低,「根本不值錢」,而平台會控制用戶資產,加上現時用戶未能提取回資產,認為涉嫌觸犯串謀詐騙。


是次行動拘捕人士包括涉案公司負責人、虛擬貨幣場外找換店店主及網紅等,涉嫌串謀詐騙,執法部門形容集團有詳細分工。截至周一晚上10時,執法部門接獲1,641宗報案,涉款約12億元,暫時損失金額最大一宗涉及4,000萬元「入金」。昨晚9時,8名被捕人士獲准保釋,須於今年10月中旬向執法部門報到。


執法人員又指,案件的損失金額和受害者數目驚人,情況令人咋舌,當中部分受害人無投資經驗卻盲目相信投資權威,「怕走寶心態」,衝動相信宣傳而作高風險投資;人員提醒市民「財不入急門」。


對於被指行動太慢,證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣強調,虛擬資產交易平台新監管制度於今年6月1日生效前,證監會一直沒有相關權力,經調查後,懷疑JPEX涉及詐騙,已迅速轉介警方。同時指出,JPEX一直未有就申請發牌跟他們聯絡。


本港目前只有兩間持牌虛擬資產交易平台,黃指為免誤導市場,認為不公布正在申請牌照的名單做法恰當,呼籲投資者須在持牌、受規管的平台上進行交易。


JPEX昨晚再發聲明表示,重申其正配合條例,逐步將其平台的遊戲大廳及理財項目功能下架,以配合本港法規,強調其所有交易功能一直正常運作,從沒間斷,並設立小組優先處理客戶提幣申請。


JPEX又指,去年4月至今年8月期間,一直以電郵與證監會溝通並尋求相關指引,希望能達致其要求,在合法合規的情況下服務大眾,但一直沒有得到正面回覆及指引。JPEX又指,其平台幣JPC曾於其他交易平台上架及交易,又稱對證監會以不公平的手法破壞市場秩序表示極度失望。


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