內地實施外匯管制，助長地下錢莊問題。浙江金華警方近日破獲一宗特大地下錢莊案，4,100多億元（人民幣‧下同）（約4,977億港元）資金通過該地下錢莊被轉移至境外。該宗為全國涉案人數最多、涉案金額最大的匯兌型地下錢莊案件，也是全國首例通過NRA（非居民賬戶）實施資金非法跨境轉移的新型地下錢莊案件。
去年9月，警方收到線報後調查，發現浙江義烏宇富物流有限公司等賬戶，疑跨境轉移大額資，資金規模數千億元之巨。調查顯示，浙江義烏宇富物流有限公司由趙X宜在香港註冊成立，同時成立的還有數十家公司。
警方發現，趙X宜成立的數十家空殼公司，同時都開通NRA（Non-ResidentAccount，境外機構按規定在境內銀行開立的境內外匯賬戶，又稱非居民賬戶）。自2013年1月以來，趙利用NRA跨境轉移人民幣數千億元，交易對手1.4萬多個，遍佈北京、廣東、寧夏、安徽、江西等地。其中，與交易金額在10億以上有21人，1億以上的610人，5,000萬以上的達到1,128人。
去年12月15日，公安部、國家外匯管理局、中國人民銀行聯合部署行動，浙江、廣東等7省公安機關聯合出動，搗破該地下錢莊。
《蘋果》記者利用「義烏宇富物流有限公司」名稱翻查資料，公司註冊處顯示，公司董事名稱為趙至宜，其公司註冊辦事處地址為長沙灣東京街一商業大廈單位，不過該單位地址與公司法人團體秘書的地址同屬一個地方。
《京華時報》／《蘋果》記者
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